Posted 17 апреля 2019,, 15:08
Published 17 апреля 2019,, 15:08
Modified 17 сентября 2022,, 16:00
Updated 17 сентября 2022,, 16:00
Банкам могут запретить блокировку счетов без весомых доказательств
17 апреля 2019, 15:08
Кредитным организациям могут запретить блокировку счетов физических и юридических лиц без наличия весомых доказательств их участия в незаконной деятельности. Об этом сообщают «Известия», указывая на проект минфина РФ с поправками в закон об «отмывании денег».
По данным издания, банк перед блокировкой должен будет собрать документы, которые подтверждают факт, что их клиент относится к максимальной группе риска и может заниматься деятельностью по отмывке денег.
На данный момент кредитные организации при блокировании счетов руководствуются внутренними установками и при этом не объясняют причин своим клиентам. Такие действия, по мнению минфина, могут нанести ущерб деятельности организаций и граждан.
Подпишитесь
"