АСВ требует отмены сделки с «Новой Нефтехимией» Мусина на 300 млн рублей

АСВ намерено добиваться расторжения соглашения от 31 декабря 2015 года о расторжении договора поручительства от 28 августа 2016 года, заключенного между «Новой Нефтехимией» и «Татфондбанком». Также госкорпорация требует отменить сделки на сумму 300 миллионов рублей, подписанную 28 ноября 2016 года. Эти средства были переведены на счет в другой кредитной организации.

Кроме того, поступило заявление о признании недействительной передачу векселей «Новой Нефтехимией» в качестве отступного с целью прекращения обязательств «ТЕКАМЕД-ПРОЕКТ» перед «Татфондбанком».

«Новая Нефтехимия» — компания, подконтрольная бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Она имела порядка 18% в уставном капитале рухнувшего банка. В октябре татарстанский арбитраж начал процедуру банкротства в отношении «Новой Нефтехимии». С иском обратилось АСВ от лица «Татфондбанка». Общая сумма исковых требований — 161,5 миллионов рублей.

Компания также единолично владела «Тимер банком». Последний с 2014 года санировал «Татфондбанк». В конце ноября стало известно, что оздоровлением «Тимер банка» займется банк «Российская финансовая корпорация».

В марте 2017 года на Мусина завели уголовное дело. По данным следствия, в августе 2016 года «Татфондбанк» представил ЦБ РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, чтобы получить кредит под его залог. Позже полученные деньги (более 3 миллиардов рублей) были переведены на счета связанных с ТФБ компаний. Высоколиквидным активом был кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) на 3,1 миллиарда рублей.

Получив средства от ЦБ под залог этого договора, «Татфондбанк» переуступил право требования по кредиту НКНХ двум аффилированным компаниям, одна из которых — «Новая Нефтехимия».