Posted 22 февраля 2019,, 08:01

Published 22 февраля 2019,, 08:01

Modified 17 сентября 2022,, 15:50

Updated 17 сентября 2022,, 15:50

Политика из Молдавии обвинили в незаконном выводе 37 млрд рублей из России

22 февраля 2019, 08:01
Молдавского политика Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона обвинили в незаконном выводе из России 37 миллиардов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 210 и 193.1 УК РФ («Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). В рамках расследования полиция задержала жителя Московской области Александра Коркина.

Следствие считает, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество для совершения незаконных валютных операций. Его организаторами были Плахотнюк и Платон. Свои преступные действия группа совершала в 2013-2014 годах.

По надуманным основаниям и подложным документам они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц деньги в иностранной валюте на счета нерезидентов и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Позже они списывали деньги в рублях с корреспондентских счетов российских банков по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц из других стран.

Всего за два года из России вывели более 37 миллиардов рублей. Сейчас продолжается уголовное дело. В 2017 году Плахотнюк заочно арестовали по делу о покушении на убийство. Он является главой Демократической партии страны. Платона в начале того же года осудили в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.

"