В Казани «обнальщики» похитили более 3 млн рублей

Подозреваемые предоставляли клиентам услуги, связанные с финансовыми транзакциями, и брали за это комиссионное вознаграждение. При этом у них не было регистрации и лицензии на такую деятельность. Доход «обнальщиков» составил 3,2 миллиона рублей.

В доме и офисе подозреваемых полицейские обнаружили наличные на сумму 550 тысяч рублей, а также оргтехнику, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты.

Также сотрудники полиции установили, что один из организаторов незаконного бизнеса похитил больше 2 миллионов рублей у строительной фирмы. Взамен подозреваемая, 40-летняя жительница Казани, должна была закупить сварочное оборудование.

Следователи завели уголовное дело по ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. Одного из подозреваемых задержали, с женщины взяли подписку о невыезде.