Татарстанца осудили за незаконный вывод 62 млн рублей за рубеж

Мужчина 1982 года рождения с 2016 по 2018 год зарегистрировал на подставных лиц четыре организации. На их счет российские предприниматели клали деньги, чтобы вывести их за рубеж. Всего из России вывели 62 млн рублей (или провели 24 валютные операции), которые якобы были оплатой поставок товаров из Китая. На самом деле никаких сделок не было.

Чтобы не было повышенного контроля со стороны банка, сумма фиктивных договоров не превышала $50 тысяч. Обвиняемый в результате получал 7% от выведенной за границу суммы.

Мужчине предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов.

23 мая Набережночелнинский городской суд признал его виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы.