«Черным банкирам» из Казани дали условные сроки

С октября 2016 года по февраль 2018-го фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовав следующую схему. Деньги юрлиц через компанию-посредника переводились сначала на счета подконтрольных фирм-однодневок, а потом на счета реальных предприятий по продаже посуды. После этого средства обналичивались под предлогом реализации продукции. За такие «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции.

Оборот средств превысил 155 млн рублей, а доход от незаконной деятельности составил 15 млн рублей.

Свою вину злоумышленники не признали. На средства одного из них в сумме 959 тысяч рублей наложен арест.

Фигурантов дела признали виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Суд приговорил их к лишению свободы условно на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.