Posted 12 июля 2017,, 13:27

Published 12 июля 2017,, 13:27

Modified 12 сентября 2022,, 06:28

Updated 12 сентября 2022,, 06:28

Жену и дочь Роберта Мусина подозревают в отмывании денег в Швейцарии

12 июля 2017, 13:27
Супругу и несовершеннолетнюю дочь Роберта Мусина подозревают в отмывании денежных средств. Об этом следователь заявил во время процесса по продлению ареста экс-главы «Татфондбанка».

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ в ходе обысков обнаружили и изъяли учредительные документы, которые зарегистрированы в иностранных офшорных юрисдикциях. Так, были обнаружены документы на компании, зарегистрированные в Швейцарии, Люксембурге, Кипре и Белизе.

В ходе анализа этих документов следователи выявили причастность Мусина, его жены и дочери в деятельности по управлению этими компаниями. По словам следователя, на деньги компании в Швейцарии наложен арест, а ее владельцев теперь подозревают в отмывании денежных средств.

"