Posted 17 ноября 2016,, 15:04
Published 17 ноября 2016,, 15:04
Modified 11 сентября 2022,, 08:39
Updated 11 сентября 2022,, 08:39
По данным ведомства, группа из 8 лиц с сентября 2015 года занималась обналичиванием денег, используя подставные юридические лица. За свои услуги они брали комиссию в размере 4%. В результате задержанные получили более 14 миллионов рублей.
Следственное управление МВД Мордовии возбудило уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В процессе расследования дела было проведено более 50 обысков, к следственным мероприятиям привлекли около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России и бойцов спецназа Росгвардии.
Сообщается, что задержанные могут быть причастны к нападениям на инкассаторов. В местах их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.
В настоящее время продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов уголовного дела.