В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили группу обнальщиков

В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили группу обнальщиков

17 ноября 2017, 19:06
Происшествия
Photo: inkazan.ru
Вахитовский райсуд Казани признал участников организованной группы виновными в незаконной банковской деятельности и приговорил их к лишению свободы от 2 до 4 лет 6 месяцев, со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В период с 2011 по 2014 года группа четверых людей незаконно обналичивала деньги через 16 фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. Оттуда деньги перечислялись на оформленные на знакомых зарплатные карточки. Те снимали деньги в банкоматах.

Участники преступной группы получали от 3,2 до 6 % от обналиченной суммы. Всего через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 48,6 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter