Posted 17 ноября 2017,, 16:06
Published 17 ноября 2017,, 16:06
Modified 17 сентября 2022,, 14:45
Updated 17 сентября 2022,, 14:45
В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили группу обнальщиков
17 ноября 2017, 16:06
Вахитовский райсуд Казани признал участников организованной группы виновными в незаконной банковской деятельности и приговорил их к лишению свободы от 2 до 4 лет 6 месяцев, со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В период с 2011 по 2014 года группа четверых людей незаконно обналичивала деньги через 16 фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. Оттуда деньги перечислялись на оформленные на знакомых зарплатные карточки. Те снимали деньги в банкоматах.
Участники преступной группы получали от 3,2 до 6 % от обналиченной суммы. Всего через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 48,6 миллионов рублей.
Подпишитесь
"