Жительница Казани для вывода денег из России зарегистрировала 52 фирмы

Жительница Казани для вывода денег из России зарегистрировала 52 фирмы

Жительница Казани для вывода денег из России зарегистрировала 52 фирмы

24 ноября 2017, 13:18
Происшествия
Станислав Шемелов
Фото: inkazan.ru
Жительницу Казани подозревают в регистрации 52 фирм для вывода денежных средств за пределы РФ. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

Таможенная служба совместно с УФНС и УЭБиПК МВД установили, что организации создавали с целью их использования для вывода денег за пределы России. Для этого использовались фиктивные внешнеэкономические контракты. Выяснилось, что жительница Казани за вознаграждение передавала свои документы неустановленному лицу для создания фирм. В них она становилась главным учредителем и генеральным директорам. Фактического отношения к этим фирмам она не имела. Всего с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года на ее имя зарегистрировали 52 юридических лица.

Вывод денег подтвердился в ходе оперативных мероприятий. Одна из организаций перевело на счета контрагентов деньги в рублях и иностранной валюте. Поставки товаров при этом не было. Сумма средств составила 25 млн рублей и 3,65 млн долларов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter