Posted 3 июля 2018,, 08:44
Published 3 июля 2018,, 08:44
Modified 17 сентября 2022,, 15:12
Updated 17 сентября 2022,, 15:12
Три фирмы из автограда договорились о поставках женской одежды, рыболовных принадлежностей и строительного оборудования из Японии, Австралии и Словакии. За заказ на счета иностранных компаний перевели необходимую сумму, но товар в Россию так и не поступил. Общая суммы выведенных средств оценивается в 84 млн рублей.
Как выяснили таможенники и Камская транспортная прокуратура, челнинские фирмы были зарегистрированы только ради незаконных финансовых операций. Организатор незаконных схем оформил их на свою супругу и бывшую жену. Причем женщины даже не знали, чем занимаются фирмы, поэтому не подозревали о противозаконной деятельности.
Незаконный вывод денег пресекли. Возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 193 УК РФ. Материалы дела направлены в Уфимский следственный отдел Приволжского следственного управления на транспорте СК России.