В Татарстане полиция задержала директора «ТФБ Финанс»

В Татарстане полиция задержала директора «ТФБ Финанс»

7 февраля 2017, 08:44
Общество
Директора «ТФБ Финанс» задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД по РТ.

6 февраля 2017 года сотрудниками главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении путем мошенничества денег, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс», задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор данного общества.

В офисе организации проведен обыск, изъято большое количество документов, их изучают следователи.

Напомним, уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту мошеннических действий в ООО «ИК «ТФБ Финанс» возбудили 3 февраля. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана на поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств.

Имя задержанного МВД не раскрывает. По данным картотеки «СПАРК Интерфакс», пост генерального директора в «ТФБ Финанс» занимает Тимур Вальшин. Головной компанией является ПАО «Татфондбанк». Ему принадлежит 68% в уставном капитале «ТФБ Финанс». Другими совладельцами являются ЗАО «Гелио-Полис» (13,2%), ООО «Артуг-Финанс» (12,8%), ООО «Новая нефтехимия» Роберта Мусина принадлежит 6%.

В III квартале 2016 года выручка «ТФБ Финанс» превысила 8,6 млрд рублей. Чистая прибыль, согласно «СПАРК Интерфакс», составила 84,3 млн рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter