В Татарстане задержали банду обнальщиков – ущерб оценивается в 16 млн рублей

Выяснилось, что группа лиц не имела необходимой регистрации и лицензии на проведение банковских операций, однако все равно осуществляла незаконные финансовые транзакции. Суммарно банда обнальщиков получила от клиентов более 16 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах компании полиция нашла и изъяла оргтехнику, электронные и бумажные носители информации, печати, реквизиты, телефоны и сим-карты, а также наличные в размере 1,9 миллиона рублей. Также на месте обнаружили архив бухгалтерских документов за последние пять лет.

МВД по РТ возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данной статье максимально возможное наказание составляет лишение свободы на срок до семи лет. На данный момент двух подозреваемых задержали.