Новые фигуранты дела ТФБ: связи с Робертом Мусиным

Компания «Новая нефтехимия» была зарегистрирована 18 апреля 2008 года. Ее нынешний генеральный директор — Айрат Тумакаев. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Сафин возглавлял «Новую нефтехимию» с осени 2013 года до весны 2016 года. Мусин контролирует компанию через ООО «АИДА-Р», где Мусин владеет в уставном капитале 100%.

72,07% от уставного капитала «Новой нефтехимии» принадлежит кипрской компании «ПАНМИР СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (3 135 649 168 рублей). 17,93% УК фирмы — доля казанского ООО «Траверз Компани» (780 099 875 рублей). 9,9% уставного капитала держит ООО «Газовик» (430 732 395 рублей), головная компания которого — кризисный «Татфондбанк». Ему принадлежит 100% УК «Газовика». Что касается «АИДЫ-Р», то фирма имеет 0,1 доли в капитале «Новой нефтехимии» (4 350 832 рубля).

28 февраля Арбитражный суд РТ принял к производству исковое заявление Центрального банка РФ к «Новой нефтехимии», ПАО «Нижнекамскнефтехим», «Татфондбанку» и Агентству по страхованию вкладов. Регулятор требует признать недействительным некое соглашения от 18 июля 2016 года. Фабула дела пока неизвестна, первое судебное заседание состоится 23 марта.

Нынешний глава «Новой нефтехимии» Тумакаев ранее возглавлял ООО «Роял Тайм Менеджмент» и ООО «Роял Тайм» (2015 год). Последняя компания принадлежит ООО «Роял Тайм Групп», которой управляет задержанная Леушина. 100% уставного капитала «Роял Тайм Групп» принадлежит кипрскому GUCEN ENTERPRISES LTD (101 000 000 рублей). Казанская компания — один из инвесторов игорной зоны «Азов-Сити».

В начале марта «Тимер Банк» подал в суд на «Роял Тайм Групп» о взыскании 527,7 миллионов рублей. 10 марта татарстанский арбитраж привлек в качестве третьего лица к иску «Татфондбанк». Заседание назначено на 27 марта. Компания подала к «Тимер Банку» встречный иск «о признании обязательств истца по перечислению денежных средств в размере 518,1 миллионов рублей на счет ответчика исполненными в полном объеме».

Третий задержанный СУ СКР по РТ, Рамиль Насыров — член совета директоров «Радиотехбанка» и председатель совета директоров «Тимер банка». С апреля по декабрь 2015 года был директором по внутреннему аудиту «ТФБ Холдинга». Он стал следующим в цепочке отправленных под стражу руководителей «Татфондбанка».

В феврале правоохранители арестовали по делу «ТФБ-Финанс» заместителей председателя правления банка Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова. По делу о мошенничестве в особо крупном размере 3 марта был задержан Мусин. Следователи завели на него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк», чтобы получить кредит, а потом похитить деньги, предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими АО. Полученные кредитные деньги в размере более 3 миллиарда рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».