В Казани осудили группу лиц, незаконно обналичивших миллионы рублей

Приговор вынес Советский районный суд. Организатора группы Андрея Исаева осудили на 3,5 года условно. Другим участникам преступной группы также вынесли условное наказание от 2,5 до 3 лет.

В 2019 году действия группы установили сотрудники полиции. Преступники занимались незаконным обналичиванием денег. Не имея на то лицензии, они осуществляли банковские операции. После проведения обысков установили причастность задержанных к преступной деятельности.

У обвиняемых изъяли оргтехнику, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты, телефоны, наличные деньги и архив документов. Доход, полученный от незаконной деятельности в виде комиссии от 10% до 15,5% от суммы перечисленных денег составил более 10 миллионов рублей.