Posted 24 января 2017,, 06:48
Published 24 января 2017,, 06:48
Modified 11 сентября 2022,, 08:35
Updated 11 сентября 2022,, 08:35
По словам собеседников издания, несмотря на то, что «Татфондбанк» лишился платежеспособности в начале декабря 2016 года, операции со вкладами продолжали массово проводиться. Некоторые клиенты «ТФБ» и «Интехбанка» проводили внутрибанковские переводы со счетов юридических лиц на счета физических, делили крупные вклады.
Одна из распространенных махинаций — оформление фиктивных операций по снятию денег одними клиентами и одновременному внесению денег на старые или новые счета иными физлицами. При этом, остатки по вкладам, которые образовались из-за проведенных операций, не были внесены в реестр.