Posted 26 марта 2021,, 07:54
Published 26 марта 2021,, 07:54
Modified 18 сентября 2022,, 11:35
Updated 18 сентября 2022,, 11:35
В Казани руководитель компании незаконно перевел в Кыргызстан 63 млн рублей
26 марта 2021, 07:54
В Татарстане таможня возбудила уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Подозреваемым по делу проходит 27-летний руководитель одной из компаний Казани. Однако название организации не раскрывается. Мужчина переводил большую сумму денег через компанию контрагенту в Кыргызстане.
Помимо этого, он предоставил в банки поддельные документы за товар «инжекционно-литьевые машины». Предварительно, сумма незаконно переведенных денег составила 63,6 миллиона рублей. Сейчас следствие проводит «неотложные действия».
Подпишитесь
"