Следствие отпустило на свободу директора "ТФБ Финанс" Вальшина

Следствие считает, что Вальшин уже не сможет помешать расследованию, так как с ним уже проведен основной объем следственных действий. Именно поэтому необходимость содержания его под стражей отпала.

В данный момент под стражей находятся еще четыре фигуранта дела о мошенничестве: Рустам Тимербаев, Ильнар Абдульманов, Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов. Срок их задержания истекает 2 октября, следствие направило в суд материалы по Мерзлякову и Мещанову. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства следователей.

Напомним, согласно отчету Агентства по страхованию вкладов об итогах инвентаризации имущества, "Татфондбанк" выдавал кредиты своим же собственникам. Общая сумма кредитов предприятиям и организациям составила почти 88,5 миллиардов рублей.

ТФБ выдал кредиты в размере более 2,9 миллиардов рублей ИК «ТФБ-Финанс». Сейчас клиенты инвестиционной компании обвиняют руководство и персонал в оформлении на них договоров доверительного управления вместо стандартных вкладов. 2 февраля ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)