Posted 28 апреля 2020,, 18:41
Published 28 апреля 2020,, 18:41
Modified 17 сентября 2022,, 17:02
Updated 17 сентября 2022,, 17:02
В отношении руководителей компаний ранее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие считает, что в период с 2010 по 2016 годы обвиняемые при помощи неустановленных лиц через подконтрольную фирму «Персона+» похитили деньги 1,3 тысячи граждан под видом продажи квартир в 13 строящихся домах в Казани.
Подозреваемые скрывали, что у них не было разрешения на строительство некоторых домов. Также они уверяли, что полученные деньги будут тратить на возведение других объектов.
Помимо этого, обвиняемые не заключали договоры участия в долевом строительстве с покупателями, используя «вексельную схему». Полученные от клиентов деньги начислялись на счета аффилированной фирмы «Персона+». В ближайшее время дело передадут в Ново-Савиновский районный суд.
Напомним, обвиняемыми по делу являются бывший руководитель ГК «ФОН» Анатолий Ливада и глава девелоперского агентства ООО «Фон-Ривьера» Диана Ахметзянова. Ливада неоднократно обвинял высокопоставленных чиновников Татарстана в давлении, из-за которого, по его словам, и возникла ситуация с обманутыми дольщиками.