Posted 30 августа 2022, 14:57

Published 30 августа 2022, 14:57

Modified 18 сентября 2022, 15:23

Updated 18 сентября 2022, 15:23

Прокуратура Татарстана хочет взыскать 9,6 млн с фирмы за незаконный обнал

30 августа 2022, 14:57
В Татарстане прокуратура хочет через суд взыскать с компании, незаконно обналичивающей средства, 9,6 млн рублей в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы дела поступили от регионального управления ФССП. Установлено, что в ноябре 2020 года представители коммерческой организации и 20-летний житель Новочебоксарска вступили в сговор. После того, как был заключен договор займа на сумму в 9,6 млн рублей, «мошенники» обратились к нотариусу, чтобы заключить медиативное соглашение по спору.

После этого средства были перечислены девятью аффилированными компаниями, якобы, чтобы покрыть долг, хотя все фирмы были «однодневками». Сейчас прокуратура пытается признать сделки недействительными, а также взыскать средства в пользу государства. Суд удовлетворил иск, но решение пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь