В Казани осудили группу лиц, незаконно обналичивших миллионы рублей
16 декабря 2020, 15:39
Общество
Фото: Inkazan
В Казани вынесли приговор группе преступников. Их обвиняли в незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Приговор вынес Советский районный суд. Организатора группы Андрея Исаева осудили на 3,5 года условно. Другим участникам преступной группы также вынесли условное наказание от 2,5 до 3 лет.

В 2019 году действия группы установили сотрудники полиции. Преступники занимались незаконным обналичиванием денег. Не имея на то лицензии, они осуществляли банковские операции. После проведения обысков установили причастность задержанных к преступной деятельности.

У обвиняемых изъяли оргтехнику, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты, телефоны, наличные деньги и архив документов. Доход, полученный от незаконной деятельности в виде комиссии от 10% до 15,5% от суммы перечисленных денег составил более 10 миллионов рублей.