АСВ требует признать недействительными сделки ТФБ с "Роял Тайм Групп"

Первая сделка о списании более 589 млн рублей со счета ООО «Роял Тайм Групп» в ТФБ в счет погашения задолженности по кредитам, которое провели 5 и 7 декабря 2016 года. Вторая сделка - от 12 декабря - списание 518,2 млн рублей со счетов этой же компании в счет погашения долга по кредиту в «Тимер Банке»

«Роял Тайм» принадлежит ООО «Роял Тайм Групп», которой управляет Елена Леушина. 100% уставного капитала «Роял Тайм Групп» принадлежит кипрскому GUCEN ENTERPRISES LTD (101 000 000 рублей). Казанская компания — один из инвесторов игорной зоны «Азов-Сити».

В начале марта «Тимер Банк» подал в суд на «Роял Тайм Групп» о взыскании 527,7 миллионов рублей. 10 марта татарстанский арбитраж привлек в качестве третьего лица к иску «Татфондбанк». Компания подала к «Тимер Банку» встречный иск «о признании обязательств истца по перечислению денежных средств в размере 518,1 миллионов рублей на счет ответчика исполненными в полном объеме».

16 марта Леушину задержали по делу, основным фигурантом которого стал Роберт Мусин. Однако 20 марта ее и задержанного вместе с ней директора ООО «Новая нефтехимия» Рамиля Сафина отпустили домой: суд не стал выбирать им меру пресечения.