Posted 12 июля 2017, 13:27
Published 12 июля 2017, 13:27
Modified 12 сентября 2022, 06:28
Updated 12 сентября 2022, 06:28
Жену и дочь Роберта Мусина подозревают в отмывании денег в Швейцарии
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ в ходе обысков обнаружили и изъяли учредительные документы, которые зарегистрированы в иностранных офшорных юрисдикциях. Так, были обнаружены документы на компании, зарегистрированные в Швейцарии, Люксембурге, Кипре и Белизе.
В ходе анализа этих документов следователи выявили причастность Мусина, его жены и дочери в деятельности по управлению этими компаниями. По словам следователя, на деньги компании в Швейцарии наложен арест, а ее владельцев теперь подозревают в отмывании денежных средств.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт inkazan.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Инказан.ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74115 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Тарлап Анна Алексеевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-59-20
Электронный адрес: inkazan@list.ru / ooopremmediainvest@gmail.com
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Руководитель отдела рекламы: Сопова Д. Ф., +7 927 444-40-01, sopova@1mediainvest.ru
Телефон отдела рекламы: +7 (84-32) 12-13-14
Почта отдела рекламы: pr@inkazan.ru