Из них сумма задолженности по вкладам физических лиц составляет более 2,7 млрд рублей. Кредиторы первой очереди должны получить более 14,7 млрд рублей, из которых удовлетворено 11,5%. Сумма установленных требований кредиторов второй очереди равна 0, третьей - 8,3 млрд рублей. В реестр не включены требования на 106 млн рублей. Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения всех остальных, независимо от срока предъявления, составляют 1,2 млрд рублей.
Согласно обнародованной АСВ документации, в июле этого года Центробанк РФ направил заявления по ряду статей Уголовного кодекса РФ в Следственный комитет и МВД России. В них сообщалось о фактах хищения имущества банка, которые маскировались за покупкой ценных бумаг, выдачей кредитов, а также о покушениях на хищение из фонда страхования вкладов. Кроме того, регулятор сообщил о возможном преднамеренном банкротстве кредитной организации.
Направленные им документы были приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного против предправления "Татфондбанка", в группу которого входил "Интехбанк", Роберта Мусина. Он обвиняется в хищении имущества регионального банка и регулятора. Конкурсный управляющий проведет проверку обстоятельств банкротства татарстанского банка и вынесет заключение о возможности или невозможности его преднамеренности.
Лицензии "Татфондбанка" и "Интехбанка" были отозваны 3 марта этого года. В этот же день арестовали Мусина. С тех пор он находится в СИЗО. Его несколько раз госпитализировали в связи с ухудшением здоровья, однако смягчить меру пресечения его адвокатам не удалось. В день ареста сумма ущерба озвучивалась в объеме 3 млрд, сейчас речь идет более чем о 50 млрд рублей.