27 апреля 2018 года представитель СК передал 44 коробки с наличными начальнику кассово-расчетного «Сбербанка», говорят источники издания. В период до 2 мая 2018 года сотрудники банка пересчитывали купюры с помощью спецоборудования. При пересчете обнаружились расхождения в сумме наличных. Теперь следователи опрашивают сотрудников банка. В Сбербанке эту информацию прокомментировать отказались.
Собеседник агентства «Интерфакс» уточнил, что следователи проверят организации и ведомства, причастные к перевозке денег, а также то, при каких условиях перевозились деньги и соответствовали ли эти условия требованиям безопасности.
Бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД полковник Захарченко в сентябре 2016 года был помещен под стражу. Он обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. У Захарченко и его близких изъяли более 8,5 млрд рублей, в квартире полковника были найдены €2 млн и более $120 млн наличными. Сам полковник заявлял, что из изъятых у него денег ему принадлежат меньше 93 тыс. руб.