Следствие считает, что с января 2018 года по июль 2020 года обвиняемые создали ОПГ для незаконных банковских операций. Они использовали не менее 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых зарегистрировали на подставных лиц, производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и переводы денежных средств.
Ущерб от незаконной деятельности превысил 82 млн рублей. Один из татарстанцев на незаконно полученные деньги купил Land Rover.
В зависимости от роли и степени участия каждому вменяют незаконную банковскую деятельность, образование юридического лица и отмывание денежных средств. Вскоре Приволжский районный суд рассмотрит дело по существу.