В Казани задержали «обнальщиков» 60 млн рублей

Задержанные совершали финансовые транзакции за комиссионное вознаграждение, не имея на это разрешения и лицензии. Сотрудники МВД провели 14 обысков в домах и офисах подозреваемых. У банды «обнальщиков» изъяли оргтехнику, с помощью которой они осуществляли платежи через систему банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, телефоны и сим-карты. Также у них обнаружили печати и реквизиты подконтрольных фирм и наличные на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (о незаконной банковской деятельности). Максимальное наказание, которое им грозит – лишение свободы до 7 лет. Из 4 участников группировки 3 задержаны, в отношении 1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.