Следствие полагает, что с января 2014 года по июнь 2018 года женщины с помощью трех подконтрольных фирм в Альметьевске проводили незаконные банковские операции: вели счета, кассовое обслуживание, инкассацию денег. За это они брали «комиссию» в размере от 1 до 17%.
В общей сложности, через них прошло 247 млн рублей, а сами женщины получили незаконный доход в размере 12 млн рублей. Обвиняемые от дачи показаний отказались. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.